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传销近期猖獗没有居住证就不得开户-【新闻】

发布时间:2021-04-28 23:05:32 阅读: 来源:汽油机厂家

传销近期猖獗没有居住证就不得开户

近日,一名在钦州市工作的外省女士,因工作需要到广西北部湾银行钦州分行开户,由于无法提供居住证,被该银行工作人员拒绝开户。对此,该行的相关负责人表示,近期传销猖獗,公安多次来北部湾银行调查,为了社会责任和安全起见,才会对客户加强核查。

烦恼:无居住证,外地人开户遭拒

这名不愿透露自己姓名的外省女士,因工作需要于近日到广西北部湾银行钦州分行开户,当她出示自己的身份证后,银行的工作人员还需要她提供居住证。她称:当时一名姓黄的工作人员对她说,外地人来我们银行开户要居住证,没有居住证外地人不能在北部湾银行开户,没有居住证外地人不能在北部湾银行存取款,这是银行规定。

对此,她觉得无法理解:“我们外地人不是中国人吗?我们外地人的钱不是钱吗?开个户也要居住证,这个是什么规定?难道北部湾银行只是钦州市本地人的银行吗?”这名女士将情况在网上发布出来,引起不少网友的关注和评论,还有网友调侃称:“北部湾银行是广西人自己的银行!这不是我说的,这是银行的口号!你看看广告。”

据了解,目前建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等银行,还没有要求外地人在开户时必须出示居住证的有关规定。

无奈:传销猖獗,才对客户严核查

3月24日,北部湾晨报记者联系到广西北部湾银行钦州分行的相关负责人,她对此表示:也挺无奈的,但是现在已放开核查。“我们并不是一直都需要外地客户出示居住证,才给他们开户,而是因为近期传销太猖獗、诈骗事件频发,我们向社会各界征求应对的意见,才决定加强对客户的核查。”她告诉记者。

她还说,银行曾经出现传销人员拉了一车又一车的人前来办卡,把整个营业厅挤得水泄不通,给柜台造成了很大的压力,致使正常的、优质的客户排不上队,“我们银行为此报了警,公安、银监局的人还来调查过。”

更有甚者,“许多骗子还利用我们银行的名称来进行诈骗,那些人冒充我们银行的工作人员,告诉别人只要交900元办卡,就可以享受政府的政策补贴,利用‘北部湾资本运作’的名号来圈钱。这些事件都会影响我们银行的声誉,公安也曾多次来调查取证。”她说道。

她表示,加强对客户的核查,并不是歧视外地人,而是为了社会责任和安全起见。不过身份证的效力一定是大于居住证的,所以现在他们已经放开对外地客户开户的要求,“如果能提供正规的工作证明就更好了。如果在钦州已经买了房,还可以提供购房合同或贷款合同。在钦州做个体工商户的,也可以向我们提供营业执照。如果连营业执照也没有,只要你申请了,我们还可以派人上门核查。”

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